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成都宏明電子股份有限公司五屆三十次董事會(huì)會(huì)議于2014年12月8日以電子郵件方式發(fā)出通知，會(huì)議于2014年12月10日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
會(huì)議由董事長(zhǎng)孫道俊主持，公司8位監(jiān)事（原監(jiān)事魏競(jìng)因工作需要已辭去監(jiān)事職務(wù)）列席了會(huì)議。本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：
1、審議并通過(guò)了由董事長(zhǎng)提交的《關(guān)于要求控股公司為公司提供等額（或以?xún)?nèi)）貸款的對(duì)等擔(dān)保的議案》；
2、審議并通過(guò)了總經(jīng)理提交的《關(guān)于提請(qǐng)擬聘公司高級(jí)管理人員職務(wù)的議案》。

特此公告。
　　
成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
　　 二〇一四年十二月十日


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