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成都宏明電子股份有限公司于2015年4月7日在龍泉成都博瑞花園酒店召開了2014年年度股東大會。根據(jù)大會股權(quán)登記及報到情況，公司應(yīng)有股權(quán)數(shù)89，095，568股，股權(quán)登記日登記的出席會議股權(quán)數(shù)為62，931，727股，占應(yīng)有股權(quán)數(shù)的70.63%。實際出席會議的股權(quán)數(shù)為62，899，026股，占應(yīng)有股權(quán)數(shù)的70.60%，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開股東大會的規(guī)定。
一、經(jīng)大會審議和投票表決，通過以下決議：
1、通過《公司董事會工作報告》。表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為42，512，340股，占出席會議股權(quán)數(shù)的67.59%，反對的股權(quán)數(shù)為20，386，686股，占出席會議股權(quán)數(shù)的32.41%，無棄權(quán)票。
2、通過《公司2014年財務(wù)決算及2015年財務(wù)預(yù)算方案》。表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為42，512，340股，占出席會議股權(quán)數(shù)的67.59%，反對的股權(quán)數(shù)為20，386，686股，占出席會議股權(quán)數(shù)的32.41%，無棄權(quán)票。
3、通過《公司2014年年度利潤分配方案》。表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為62，559，840股，占出席會議股權(quán)數(shù)的99.46%，反對的股權(quán)數(shù)為339，186股，占出席會議股權(quán)數(shù)的0.54%，無棄權(quán)票。
二、經(jīng)大會審議和投票表決，以下議案未獲通過。
《公司監(jiān)事會工作報告》未獲通過。表決結(jié)果為：同意的股權(quán)數(shù)為25，194，769股，占出席會議股權(quán)數(shù)的40.06%，反對的股權(quán)數(shù)為37，704，257股，占出席會議股權(quán)數(shù)的59.94%，無棄權(quán)票。

特此公告。



成都宏明電子股份有限公司董事會
2015年4月7日



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