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成都宏明電子股份有限公司六屆一次董事會會議于2015年12月25日在成都博瑞花園酒店會議中心召開，應到董事11人，實到董事8人，3人委托。符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。
會議由孫道俊先生主持，公司9位監(jiān)事列席了會議。會議決議如下：
一、選舉何剛先生擔任公司董事長并為公司法定代表人，莊利先生擔任公司副董事長，其任期均與第六屆董事會同屆。
二、聘任孫道俊先生為公司總經理，其任期與第六屆董事會同屆。
三、經董事長提名，聘任魏競先生為董事會秘書，其任期與第六屆董事會同屆。
四、經總經理提名，聘任冉洪汀先生為常務副總經理，魏競、王永林、劉尊述、張明先生為副總經理，李端先生為財務總監(jiān)，冉洪汀先生為總工程師（兼），其任期均與第六屆董事會同屆。

特此公告。

成都宏明電子股份有限公司董事會
　　 2015年12月25日

[公司]