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成都宏明電子股份有限公司六屆八次董事會會議于2016年6月3日召開。
會議審議并通過了：
1、《董事會工作報告（審議稿）》；
2、《二○一五年財務(wù)決算及二○一六年財務(wù)預(yù)算方案（草案）》；
3、《二○一五年年度利潤分配方案（草案）》；
4、《關(guān)于提請審議公司《十三五規(guī)劃》（草案）的議案》；
5、《關(guān)于更換相關(guān)董事的議案》；
6、《關(guān)于提交［成都宏明電子股份有限公司董事、監(jiān)事津貼管理制度（審議稿）］的議案》；
7、《關(guān)于提交［成都宏明電子股份有限公司董事會議事規(guī)則（2016版）］的議案》；
8、《關(guān)于提請股東大會審議董事長、副董事長、總經(jīng)理及其他高級管理人員薪酬事項的議案》；
9、《關(guān)于提請審議宏明雙新公司有關(guān)事項的議案》；
10、《關(guān)于設(shè)立“成都宏明建筑裝修裝飾工程有限公司”（暫定名，以工商核定為準(zhǔn)）的議案》；
11、《關(guān)于召開公司2015年年度股東大會的議案》。


特此公告。
　
成都宏明電子股份有限公司董事會
　　 二〇一六年六月三日


[公司]