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成都宏明電子股份有限公司于2016年9月28日在成都博瑞花園酒店召開了2016年第二次臨時股東大會。會議由董事長何剛主持。根據大會股權登記及報到情況，公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)為89，095，568股，截止本次股東大會股權登記日（2016年9月18日），已登記出席本次會議并行使表決權的股東或股東代理人共7人，登記股權數(shù)為75,866,425股，占公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的85.15%。實際出席本次會議并行使表決權的股東或股東代理人共6人，共持有公司發(fā)行在外有表決權股份75,842,231股，占公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的85.12%，符合《公司法》和《公司章程》關于召開股東大會的規(guī)定。
一、經大會審議和投票表決，通過以下決議：
1、更換選舉成都宏明電子股份有限公司第六屆董事會二名董事
更換選舉董事表決結果：
同意股權數(shù)如下：
序 號 1 2
姓 名 王 寧 冉洪汀
同意的股權數(shù)（股） 49112231 49112231
占出席會議股權數(shù)% 64.76 64.76
由獲得出席會議的股權數(shù)過半同意當選，即：王寧、冉洪汀更換當選為公司第六屆董事會董事。
2、更換選舉成都宏明電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會一名監(jiān)事
更換選舉監(jiān)事表決結果：
同意股權數(shù)如下：
序 號 1
姓 名 陳 潔
同意的股權數(shù)（股） 49112231
占出席會議股權數(shù)% 64.76
由獲得出席會議的股權數(shù)過半同意當選，即：陳潔更換當選為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事。
3、通過《公司2015年年度利潤分配方案》
表決結果為：同意的股權數(shù)為49,112,231股，占出席會議股權數(shù)的64.76%，反對的股權數(shù)為26,730,000股，占出席會議股權數(shù)的35.24%，無棄權票。
特此公告

成都宏明電子股份有限公司董事會
二〇一六年九月二十八日


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