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各位股東（代表）、董事、監(jiān)事及相關(guān)列席人員：
　　根據(jù)公司法等法律、法規(guī)及公司章程，公司董事會決定于2019年4月16日召開2018年度股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事項通知如下：
　　一、時間：2019年4月16日9:30-12:00。
　　二、召開方式：現(xiàn)場會議。
　　三、會議地點：成都市武侯區(qū)武侯大道順江段73號公司三樓會議室。
　　四、召集人：成都彩虹電器(集團)股份有限公司董事會。
　　五、會議審議事項：
　　1、審議《董事會2018年度工作報告》。
　　2、審議《監(jiān)事會2018年度工作報告》。
　　3、審議《公司2018年度財務(wù)決算及2019年度財務(wù)預(yù)算報告》。
　　4、審議《公司2018年度利潤分配方案》。
　　5、審議《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機構(gòu)并提供相關(guān)服務(wù)的議案》。
　　6、審議《關(guān)于確認公司申報期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的議案》。
　　7、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》。
　　8、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
　　若股東（代表）需查詢上述議案具體內(nèi)容，請攜帶股東身份證明文件（具體資料詳見本通知第“七、會議登記”所述）于股權(quán)登記日至?xí)h召開日期間的公司工作時間，至公司二樓董事會辦公室查詢。
　　六、出席會議的人員：
　　1、股權(quán)登記日登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席會議，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
　　2、公司董事、監(jiān)事。
　　3、不兼任董事的公司高級管理人員列席會議。
　　七、會議登記：
　　1、有權(quán)出席會議股東的股權(quán)登記日：2019年4月10日。
　　2、股東（代表）出席本次股東大會應(yīng)提交如下股東身份證明文件：
　　(1)機構(gòu)股東請?zhí)峁┘由w公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（非法定代表人參會時提供）、持股憑證及出席人身份證件；
　　(2)自然人股東請?zhí)峁┍救松矸葑C、持股憑證，代理人參會的還需提供授權(quán)委托書、代理人身份證。
　　八、股東身份證明文件的送達：
　　2019年4月16日9:00-9:30送至?xí)?wù)簽到處。
　　九、會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：
　　張浩軍、李錫蓉電話：028-85362392。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成都彩虹電器(集團)股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  董    事    會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二O一九年三月二十六日


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