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       四川輪胎橡膠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開公司2018年度股東大會?，F(xiàn)將會議的有關事項公告如下：
       一、 召開會議的基本情況
       1．會議召集人：公司董事會。
       2．會議時間：2019年 05 月 27 日（星期一）上午9：40，預計會期半天。
       3．會議地點：仁壽黑龍灘長島天堂洲際酒店
       4．會議召開方式：與會股東和股東代表以現(xiàn)場記名投票表決的方式審議通過有關提案。
       二、 會議審議事項
       1．聽取并審議《2018年度董事會工作報告議案》；
       2．聽取并審議《2018年度監(jiān)事會工作報告議案》；
       3．聽取并審議《2018年度技改投資工作報告及2019年技改投資計劃議案》；
       4．聽取并審議《2018年度財務工作報告議案》；
       5．聽取并審議《2018年度利潤分配方案》議案；
       6．聽取并審議《關于公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會董事候選人的議案》
       7．聽取并審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第八屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》
       三、 出席人員
       1．截止2019年05月 25 日（星期四）下午16:00，在成都托管中心登記在冊的本公司股東。
       2．其他事項：與會股東及其代理人的食宿及交通費用自理?！　?         
       特此公告。
       聯(lián)系電話：028-27729298，聯(lián)系人：付學梅
　　            

                                                                                                         四川輪胎橡膠（集團）股份有限公司
                                                                                                                       2019年05月06日


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