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       因本公司6月8號召開的2018年年度股東大會(huì)推舉的一位董事不符合《公司法》中關(guān)于董事任職的規(guī)定，四川弗羅蒂新材料股份有限公司（下稱公司）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議重新召開2018年度股東大會(huì)，具體事項(xiàng)如下：
       一、會(huì)議時(shí)間：2019年9月8日上午10:30
       二、會(huì)議地點(diǎn)：成都市一環(huán)路西一段144號京川賓館三樓致遠(yuǎn)廳
       三、股東大會(huì)審議議題：
       1、審議《四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
       2、審議《四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
       3、審議《四川弗羅蒂新材料股份有限公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
       4、審議《關(guān)于董事?lián)Q屆選舉的議案》；
       5、審議《關(guān)于監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》；
       四、股東或股東代理人參會(huì)的方式：
       1、參會(huì)股東先致電聯(lián)系人進(jìn)行登記，參會(huì)時(shí)需持本人身份證及持股憑證參會(huì)；
       2、若委托代理人參會(huì)的，須提交授權(quán)委托書原件、受托人有效身份證復(fù)印件；
       聯(lián)系人：蔡女士    聯(lián)系電話：17364743855/028-86052568
       特此通知
                                                                                                                       四川弗羅蒂新材料股份有限公司
                                                                                                                                  2019年8月16日
附：        
       授權(quán)委托書
       茲委托         先生/女士代為參加四川弗羅蒂新材料股份有限公司于2019年9月8日召開的2018年度股東大會(huì)，代為行使
贊成/反對/棄權(quán)表決權(quán)。    
       委托人：        身份證號：      
       受托人：        身份證號：      
                                                                                                                       年    月    日


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