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       公司董事會(huì)研究定于2019年11月28日（星期四）召開(kāi)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
       一、會(huì)議內(nèi)容：
       1、審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)工作報(bào)告；
       2、審議批準(zhǔn)公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
       3、審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)工作報(bào)告；
       4、審議批準(zhǔn)修改《成都八益家具股份有限公司章程》；
       5、審議批準(zhǔn)關(guān)于回購(gòu)公司股票的報(bào)告；
       6、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉；
       7、公司需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的其他內(nèi)容。
       二、會(huì)議出席人員：
       公司股東、公司董事、監(jiān)事，公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
       三、會(huì)議出席辦法：
       1、股東持股權(quán)證（股票托管卡）、本人身份證；委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書(shū)辦理股東大會(huì)出席證。
       2、辦理股東大會(huì)出席證時(shí)間和地址：
       （1）辦理股東大會(huì)出席證時(shí)間：2019年11月25日至11月27日上午9：00-11：30；下午2：30-5：30。
       （2）地址：成都市武侯區(qū)成雙大道北段68號(hào)公司辦公樓二樓行政處。
       四、召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)間：
       2019年11月28日上午9：30（交通、食宿自理）。
       五、召開(kāi)股東大會(huì)地址：
       成都市武侯區(qū)武科東二路2號(hào)，友豪錦江酒店。
       六、聯(lián)系人：許女士  向女士
       聯(lián)系電話(huà)：028-85012830
附：
       授權(quán)委托書(shū)
       茲全權(quán)委托_________先生/女士代表本人出席成都八益家具股份有限公司2019年11月28日召開(kāi)的股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。
       委托人簽字：                      身份證號(hào)碼：
       股東代碼：                         持股數(shù)：
       受托人簽字：                      身份證號(hào)碼：
                                                                         2019年   月   日

                                                                                                                        成都八益家具股份有限公司
                                                                                                                               2019年10月25日


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