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       成都宏明電子股份有限公司七屆三次董事會(huì)會(huì)議于2019年12月11日以通訊方式召開。應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
       會(huì)議由董事長(zhǎng)王波先生主持。公司九位監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議審議并通過了：
       1、公司《關(guān)于向相關(guān)銀行申請(qǐng)辦理綜合授信的議案》；
       2、公司《關(guān)于授權(quán)部分董事在公司辦理向金融機(jī)構(gòu)融資業(yè)務(wù)時(shí)履行批準(zhǔn)手續(xù)的議案》；
       3、公司《關(guān)于聘請(qǐng)年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
       4、公司《關(guān)于聘請(qǐng)離任審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
       5、公司《關(guān)于高可靠性電子元器件生產(chǎn)線技術(shù)改造及建設(shè)項(xiàng)目投資概算的議案》。

       特此公告。

                                                                                                                       成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                                              二〇一九年十二月十一日


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