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       重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
       一、會(huì)議召開(kāi)情況
       （一）會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間：2019年12月12日（星期四）上午9:00
       （二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn)公司辦公樓三樓會(huì)議室
       （三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
       （四）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
       （五）會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)陸相東先生
       （六）公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效；會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì)議案的表決結(jié)果合法有效。
       二、會(huì)議出（列）席情況
       出席會(huì)議股東8個(gè)，共代表股份11219.1734萬(wàn)股，占公司有表決權(quán)總股份的68.151%。
       公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司經(jīng)營(yíng)班子成員和相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。
       三、提案審議和表決情況
       （一）審議通過(guò)了《四川天華股份有限公司關(guān)于與四川天華富邦化工有限責(zé)任公司之間資金往來(lái)相關(guān)事宜的議案》；
       表決結(jié)果：同意票代表股份11219.1734萬(wàn)股，占本次出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。
       本次股東大會(huì)所審議的議案均獲得通過(guò)。


                                                                                                                       四川天華股份有限公司
                                                                                                                           2019年12月12日


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