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　　成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司股東大會(huì)2019年度股東年會(huì)定于2020年5月28日下午14:00在公司第二會(huì)議室召開。會(huì)期2小時(shí)。
　　會(huì)議主要內(nèi)容：審議和表決公司董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、2019年度財(cái)務(wù)決算和2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告、2019年度利潤(rùn)分配方案的報(bào)告、關(guān)于修改《公司章程》的議案、關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則》的議案、董事會(huì)監(jiān)事會(huì)屆滿改選的報(bào)告、關(guān)于調(diào)整成都鼎泰鉬新材料生產(chǎn)線建設(shè)方案的議案，選舉第十屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。
　　根據(jù)公司章程規(guī)定，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2020年5月23日。請(qǐng)參會(huì)股東持本人身份證、股票托管卡、授權(quán)委托書在會(huì)務(wù)組辦理參會(huì)資格登記手續(xù)。會(huì)前半小時(shí)截止報(bào)到，會(huì)期交通、食宿自理。疫情期間，股東登記和參會(huì)須嚴(yán)格遵守公司防疫措施。
　　會(huì)議地點(diǎn)：成都市龍泉驛區(qū)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南京路198號(hào)公司辦公樓三樓第二會(huì)議室
　　聯(lián)系人：鄧先生、尹女士
      公司傳真：（028）88430777
      聯(lián)系電話：（028）88432983
      特此公告
                                                            成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司
                                                                      2020年5月9日

[金融投資報(bào)]