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       根據(jù)2020年5月28日董事會(huì)決議，公司決定于2020年6月29日召開2019年度股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
       一、召開會(huì)議基本情況
       1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
       2、會(huì)議時(shí)間： 2020年6月29日（周一）下午3:00
       3、會(huì)議地點(diǎn)：綿竹市春溢路289號(hào)劍南春集團(tuán)公司會(huì)議中心
       4、股權(quán)登記日：2020年6月19日
       二、會(huì)議審議事項(xiàng)
       1、審議公司《董事會(huì)二〇一九年度工作報(bào)告》；
       2、審議公司《監(jiān)事會(huì)二〇一九年度工作報(bào)告》；
       3、審議公司《二〇一九年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
       4、審議公司《二〇一九年度利潤分配預(yù)案》；
       三、會(huì)議出席對(duì)象
       1、截至2020年6月19日登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。
       2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師。
       四、會(huì)議登記事項(xiàng)
       1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持個(gè)人股東身份證、股權(quán)托管卡及托管中心出具的持有股份數(shù)量證明辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件）和委托人股權(quán)托管卡及托管中心出具的持有股份數(shù)量證明辦理登記手續(xù)。
       法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股權(quán)托管卡及托管中心出具的持有股份數(shù)量證明辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書和股權(quán)托管卡及托管中心出具的持有股份數(shù)量證明辦理登記手續(xù)。
       2、登記地點(diǎn)：劍南春集團(tuán)公司會(huì)議中心。
       3、登記時(shí)間：2020年6月29日下午2:00至2:50。
       五、會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東及代理人食宿、交通自理。 
       聯(lián)系人：周雪敏                                電話：（0838）6206369
附：

                                                                                                                                     四川劍南春股份有限公司
                                                                                                                                      二〇二〇年 六 月 八 日

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