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　　成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司2019年度股東年會于2020年5月28日下午14:00在公司第二會議室召開。到會股東持股總數(shù)為6846.64萬股，占總股本7204.29萬股的95.04%，符合《章程》規(guī)定，大會有效。會議由董事長李明琪女士主持，大會完成了會議公告的全部內(nèi)容。
　　到會股東100%通過公司董事會工作報告、公司監(jiān)事會工作報告、2019年度財務(wù)決算和2020年度財務(wù)預(yù)算的報告、2019年度利潤分配方案的報告。因公司累計可分配利潤為負(fù)數(shù)，本年度不進(jìn)行股利分配。
　　到會股東100%通過《關(guān)于調(diào)整成都鼎泰鉬新材料生產(chǎn)線建設(shè)方案的議案》，同意下屬鼎泰公司建設(shè)鉬新材料項目產(chǎn)能調(diào)整為8000噸。
　　到會股東100%通過《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》《關(guān)于修改<監(jiān)事會工作細(xì)則>的議案》，公司監(jiān)事會由5人變?yōu)?人；100%通過公司董事會、監(jiān)事會屆滿改選的報告，選舉了新一屆董事會、監(jiān)事會成員。經(jīng)選舉，李明琪女士、鐘可祥先生、鐘炳賢先生、楊偉先生、陳高游先生為公司第十屆董事會董事；林浩女士、張東強(qiáng)先生為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事，陳瓊女士經(jīng)公司十一屆五次職代會選舉為職工監(jiān)事直接進(jìn)入監(jiān)事會。
　　會議分別通報了第十屆董事會和第十屆監(jiān)事會第一次會議決議。經(jīng)選舉，李明琪女士為公司董事長（法定代表人），林浩女士為公司監(jiān)事會主席；聘任楊偉先生為公司總經(jīng)理、高志強(qiáng)先生為公司副總經(jīng)理、彭明高先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。
　　特此公告

                                                                                                                  　　成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司
　　                                                                                                                              2020年6月5日

[金融投資報]