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       成都宏明電子股份有限公司七屆九次董事會(huì)會(huì)議于2020年6月22日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議合法有效。
       會(huì)議由董事長(zhǎng)王波先生主持。公司九位監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議審議并通過(guò)了：
       1.《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
       2.《關(guān)于公司向興業(yè)銀行申請(qǐng)貸款授信的議案》；
       3.《關(guān)于使用公司閑置資金理財(cái)?shù)淖h案》。
 
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                                    成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)
                                                                                           二〇二〇年六月二十二日

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