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       重要內容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
       一、會議召開情況
       （一）會議召開日期及時間：2020年10月19日（星期一）上午10:00
       （二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室
       （三）會議召集人：公司董事會
       （四）會議召開方式：現場方式
       （五）會議主持人：公司董事長陸相東先生
       （六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。
       二、會議出（列）席情況
       出席會議股東10個，共代表股份11219.2096萬股，占公司有表決權總股份的68.15%。公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經營班子成員和相關管理部門負責人列席了會議。
       三、提案審議和表決情況
       （一）審議通過了《公司關于擬受讓四川瀘天化股份有限公司轉讓四川弘歆科技有限責任公司100%股權并參與競價的議案》；
       表決結果：同意票代表股份7415.2401萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的78.20%；反對票1949.5826萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的20.56%；棄權票117.9655萬股，占本次出席股東大會所持有效表決權股份的1.24%。
       注：因股東瀘天化（集團）有限責任公司（代表股份1736.4214萬股）涉及關聯交易，此議案回避。
       會議同意：公司參加四川瀘天化股份有限公司通過產權交易機構公開掛牌轉讓四川弘歆科技有限責任公司100%股權的競價，最終交易價格以征集各方競價形成。
       （二）審議通過了《公司關于啟動建設3萬噸/年可降解塑料PBAT項目的議案》；
       表決結果：同意票代表股份11219.2096萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
       會議同意：公司啟動建設3萬噸/年可降解塑料PBAT項目前期工作。會議要求公司根據工作進度情況及時將相關事項提請公司董事會、股東大會審議，并按相關規(guī)定進行報批。
 
       本次股東大會所審議的議案均獲得通過。
 
                                                                                                  四川天華股份有限公司董事會
                                                                                                            2020年10月19日

[公司]