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       成都宏明電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司《第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》，決定召開(kāi)2020年年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：
       一、會(huì)議召集人
       公司董事會(huì)。
       二、會(huì)議時(shí)間
       2021年6月29日（星期二）上午9：30至11：30。
       三、會(huì)議地點(diǎn) 
       成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)四樓會(huì)議室（地址：成都市龍泉驛區(qū)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北京路188號(hào)）。
       四、會(huì)議審議事項(xiàng)
       1. 審議《關(guān)于公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告（審議稿）的議案》；
       2. 審議《關(guān)于公司2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（審議稿）的議案》；
       3. 審議《關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表的議案》；
       4. 審議《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案（審議稿）的議案》；
       5. 審議《關(guān)于公司2020年度利潤(rùn)分配方案（審議稿）的議案》；
       6.審議《關(guān)于公司處置長(zhǎng)期掛賬往來(lái)款項(xiàng)的議案》；
       7.審議《關(guān)于公司修改＜公司章程＞的議案》。
       五、參會(huì)人員
       股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可親自出席也可以委托代理人出席會(huì)議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
       六、會(huì)議登記和參會(huì)辦法
       股權(quán)登記日：2021年6月17日（星期四）。
       登記時(shí)間：2021年6月17日上午9:00—11:30；下午14:00—16:00。
       登記地點(diǎn)：公司第二辦公區(qū)（成都市龍泉驛區(qū)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)北京路188號(hào)）辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證，逾期不予辦理。
       登記方式：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過(guò)信函方式進(jìn)行登記（以2021年6月17日16:00時(shí)前公司收到信函為準(zhǔn)），非現(xiàn)場(chǎng)方式辦理的，公司將以信函或其他方式送達(dá)出席證。
       登記辦法：
       （一）法人（機(jī)構(gòu)）股東，需持加蓋公章的公司法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署的法人委托書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人本人有效身份證，辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。
       （二）個(gè)人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權(quán)委托書(shū)辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。
       （三）股東或委托代理人憑《會(huì)議出席證》參會(huì)。
       七、會(huì)議聯(lián)系方式
       聯(lián)系人：羅 堯
       聯(lián)系電話：028-84366114、028-84391463
       特別提示：
       1、沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證的股東或委托代理人，均不得進(jìn)入會(huì)場(chǎng)、不得參會(huì)。
       2、會(huì)議宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)后，已辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證的遲到參會(huì)人員，可以進(jìn)入會(huì)場(chǎng)但不得參與投票。
 
附件：1、自然人股東授權(quán)委托書(shū).doc

2、法人股東授權(quán)委托書(shū).doc

                                                                                                                       成都宏明電子股份有限公司
                                                                                                                                     董 事 會(huì)
                                                                                                                            二〇二一年六月八日

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