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       成都宏明電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司《第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議》，決定召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

        公司董事會(huì)近日收到股東安徽和壯高新技術(shù)成果基金合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提名函，青島潤晟陸號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）與南京俱成秋實(shí)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）關(guān)于提名第八屆董事會(huì)董事候選人的函，青島潤晟陸號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）與北京九沐宏科股權(quán)投資中心（有限合伙）關(guān)于提名第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的函。根據(jù)《公司章程》第五十六條規(guī)定，將上述臨時(shí)提案提交本次股東大會(huì)審議，提案候選人將被納入相應(yīng)議案一并選舉。

        現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

        一、會(huì)議召集人

        公司董事會(huì)。

        二、會(huì)議時(shí)間

        2021年10月11日（星期一）上午9點(diǎn)30分。

        三、會(huì)議地點(diǎn)

        成都宏明電子股份有限公司第二辦公區(qū)四樓會(huì)議室（地址：成都市龍泉驛區(qū)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星光中路20號(hào)）。

        四、會(huì)議審議事項(xiàng)

        1、審議《關(guān)于公司修訂經(jīng)營范圍的議案》；

        2、審議《關(guān)于公司修訂<公司章程>的議案》；

        3、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事薪酬的議案》；

        4、審議《關(guān)于公司修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

        5、審議《關(guān)于公司修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

        6、審議《關(guān)于公司制定<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》；

        7、審議《關(guān)于公司制定<擔(dān)保管理辦法（試行）>的議案》；

        8、審議《關(guān)于公司修訂<對(duì)外投資管理制度>的議案》；

        9、審議《關(guān)于公司制定<獨(dú)立董事工作制度>的議案》；

        10、審議《關(guān)于公司修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

        11、審議《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨選舉第八屆 董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

        12、審議《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨選舉第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

        13、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉暨選舉第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》。

        五、參會(huì)人員

        股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可親自出席也可以委托代理人出席會(huì)議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東。本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

        六、會(huì)議登記和參會(huì)辦法

        股權(quán)登記日：2021年9月30日（星期四）。

        登記時(shí)間：2021年9月30日上午9:00—11:30；下午14:00—16:00。

        登記地點(diǎn)：公司第二辦公區(qū)（成都市龍泉驛區(qū)國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)星光中路20號(hào)）辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證，逾期不予辦理。

        登記方式：公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進(jìn)行登記（以2021年9月30日16:00時(shí)前公司收到信函為準(zhǔn)），非現(xiàn)場方式辦理的，公司將以信函或其他方式送達(dá)出席證。

        登記辦法：

        （一）法人（機(jī)構(gòu)）股東，需持加蓋公章的公司法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署的法人委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人本人身份證復(fù)印件，辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。

        （二）個(gè)人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權(quán)委托書辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。

        （三）股東或委托代理人憑《會(huì)議出席證》參會(huì)。

        七、會(huì)議聯(lián)系方式

        聯(lián)系人：羅 堯

        聯(lián)系電話：028-84366114、028-84391463

        特別提示：

        1、沒有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證的股東或委托代理人，均不得進(jìn)入會(huì)場參會(huì)。

        2、會(huì)議宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)后，已辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證的遲到參會(huì)人員，可以進(jìn)入會(huì)場但不得參與投票。

        附件：1、自然人股東授權(quán)委托書.doc

                  2、法人股東授權(quán)委托書.doc

                                                                                                成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                       二〇二一年九月二十五日

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