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       一、會(huì)議召開和出席情況

        （一）會(huì)議召開情況

        1.會(huì)議召開時(shí)間：2021年12月21日

        2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

        3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

        4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

        5.會(huì)議主持人：董事長陳柯先生

        6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

        本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

        （二）會(huì)議出席情況

        出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共6名，持有表決權(quán)的股份總數(shù)63,407,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.74%。

        二、議案審議情況

         1.審議通過《關(guān)于提名胡伶為公司第三屆董事會(huì)董事的議案》

        公司董事田忠先生因個(gè)人原因辭職，公司董事會(huì)提名胡伶先生為公司董事。任期與第三屆董事會(huì)任期一致

        2.審議通過《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》

        3. 審議通過《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

        4. 審議通過《關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案》

        5. 審議通過《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

        6. 審議通過《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

        7. 審議通過《關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案》

        根據(jù)公司改革發(fā)展需要，公司監(jiān)事會(huì)擬提名何行軍先生為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人；免除王夢(mèng)婷女士公司監(jiān)事職務(wù)。

        三、備查文件目錄

        （一）《成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

                                                                                                成都國科海博信息技術(shù)股份有限公司 

                                                                                                                      董事會(huì) 

                                                                                                              2021年12月22日