亚洲国产精品成人天堂_国产女人精品视频国产灰线_97精品国产手机_国产av旡码专区亚洲av苍井空_久久综合九色欧美综合狠狠

       一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

        （一）會(huì)議召開(kāi)情況

        1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2021年12月21日

        2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

        3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

        4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

        5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳柯先生

        6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

        本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

        （二）會(huì)議出席情況

        出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共6名，持有表決權(quán)的股份總數(shù)63,407,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.74%。

        二、議案審議情況

        （一）審議通過(guò)《關(guān)于公司擬引入投資者的議案》

        （二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

        （三）審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司董事會(huì)與投資者洽談、簽署相關(guān)投資及辦理全部投資相關(guān)手續(xù)的議案》

        三、備查文件目錄

        （一）《成都國(guó)科海博信息技術(shù)股份有限公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

                                                                                                成都國(guó)科海博信息技術(shù)股份有限公司 

                                                                                                                      董事會(huì) 

                                                                                                              2021年12月22日