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根據成都國科海博信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年4月2日董事會決議，公司決定于2022年4月18日召開2022第一次臨時股東大會，現將股東大會相關事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1.會議召集人：公司董事會

2.會議時間：2022年4月18日（周一）上午10:00

3.會議地點：公司第一會議室

4.股權登記日：2022年4月14日

二、會議審議事項

1.審議《關于注銷全資子公司的議案》；

2.審議《關于提名王爽為公司第三屆董事會董事的議案》；

3.審議《關于修改<公司章程>的議案》；

4.審議《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。

三、會議出席對象

1.股權登記日下午收市時在成都托管中心登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員及信息披露負責人。

四、會議登記事項

1.股東親自出席會議的，應持個人股東身份證；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證復印件、經公證的授權委托書（授權委托書格式見附件）。

2.法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件和法定代表人出具的授權委托書（授權委托書格式見附件）。

3.登記地點：成都市高新區(qū)天府大道北段1199號2號樓40層4001號 公司第一會議室

4.登記時間：2022年4月15日上午09:30-15:30

五.會期半天，參加會議的股東及代理人食宿、交通自理。

聯系人：李浪 

聯系電話:(028)85212967

附件：成都國科海博信息技術股份有限公司股東大會授權委托書.docx

成都國科海博信息技術股份有限公司

2022年4月2日