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       成都宏明電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)根據(jù)《公司章程》及《第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》，決定召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

       現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

       一、會(huì)議召集人

       公司董事會(huì)

       二、會(huì)議時(shí)間

       2022年6月17日（星期五）上午10點(diǎn)

       三、會(huì)議地點(diǎn)   

       公司第二辦公區(qū)四樓大會(huì)議室（地址：成都市龍泉驛區(qū)星光中路20號(hào)）

       四、會(huì)議審議事項(xiàng)

       （一）關(guān)于公司軍口“國(guó)撥資金”轉(zhuǎn)股暨公司增資擴(kuò)股的議案；

       （二）關(guān)于申請(qǐng)納入非上市公眾公司監(jiān)管的議案；

       （三）關(guān)于授權(quán)董事會(huì)及其轉(zhuǎn)授權(quán)人士全權(quán)辦理納入非上市公眾公司監(jiān)管及增資擴(kuò)股有關(guān)具體事宜的議案；

       （四）關(guān)于制定信息披露管理制度及確定信披方式的議案；

       （五）關(guān)于修訂《公司章程》的議案。

       五、參會(huì)人員

       股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。股東可親自出席也可以委托代理人出席會(huì)議和參與表決，該股東代理人不必是公司的股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

       六、會(huì)議登記和參會(huì)辦法

       股權(quán)登記時(shí)間：2022年6月10日（星期五），上午9:00—11:30；下午14:00—16:00。

       登記地點(diǎn)：公司第二辦公區(qū)四樓董事會(huì)辦公室，辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證，逾期不予辦理。

       登記方式：股東或股東代理人可直接到公司現(xiàn)場(chǎng)辦理登記；也可以通過(guò)信函方式進(jìn)行登記（以2022年6月10日16時(shí)前公司收到信函為準(zhǔn)），公司將以信函或其他方式送達(dá)出席證。

       登記辦法：

       （一）機(jī)構(gòu)股東，需持加蓋公章的企業(yè)法定代表人（負(fù)責(zé)人）簽署的授權(quán)委托書(shū)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及出席人本人身份證復(fù)印件，辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。

       （二）個(gè)人股東，本人出席的需持本人有效身份證；委托他人出席的，需委托代理人本人持有效身份證和授權(quán)委托書(shū)辦理登記并領(lǐng)取會(huì)議出席證。

       （三）股東或股東代理人憑《會(huì)議出席證》參會(huì)。

       七、會(huì)議須知：

       議案一《關(guān)于公司軍口“國(guó)撥資金”轉(zhuǎn)股暨公司增資擴(kuò)股的議案》關(guān)聯(lián)股東需回避表決，也不得代理其他股東行使表決權(quán)。

       議案二至議案六將以議案一表決通過(guò)為其審議前提。

       八、會(huì)議聯(lián)系人：羅堯   028-84366114、028-84391463

       特此通知。

       附件：1.自然人股東授權(quán)委托書(shū).doc

       2.機(jī)構(gòu)股東授權(quán)委托書(shū).doc

                                                                                                  成都宏明電子股份有限公司董事會(huì)

                                                                                                              2022年6月2日

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