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企業(yè)公告

成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度股東大會(huì)通知

2023-05-04

各位股東：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，茲定于2023年5月25日召開成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）2022年年度股東大會(huì)，會(huì)期半天?，F(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事宜通知如下：

一、會(huì)議召開時(shí)間：2023年5月25日上午10：00。

二、會(huì)議地點(diǎn)：四川省成都市菊樂路19號(hào)公司五樓會(huì)議室。

三、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

四、會(huì)議召集人

本次大會(huì)由公司董事會(huì)召集。

五、出席對(duì)象

1、公司全體股東或其代理人。

全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東授權(quán)委托出席的應(yīng)出具授權(quán)委托書等文件。

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

3、公司邀請(qǐng)的其他人員。

六、會(huì)議審議事項(xiàng)：

1

審議《關(guān)于公司2022年年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

2

審議《關(guān)于公司2022年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

3

審議《關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

4

審議《關(guān)于公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；

5

審議《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配方案的議案》；

6

審議《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告的議案》；

7

審議《關(guān)于聘用大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）四川分所為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

8

審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

9

審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；

10

審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

 

七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：晉曉娟

聯(lián)系電話：028-85068723-8013

地址：四川省成都市菊樂路19號(hào)

      

 

 

                                                                                                         成都菊樂企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

                                                                                                                          2023年5月4日


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