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  根據(jù)2023年6月2日董事會(huì)決議，公司決定于2023年6月30日召開2022年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、召開會(huì)議基本情況

    1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    2、會(huì)議時(shí)間：2023年6月30日（周五）下午3:00

    3、會(huì)議地點(diǎn)：綿竹市春溢路289號(hào)劍南春集團(tuán)公司會(huì)議中心

    4、股權(quán)登記日：2023年6月20日

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、審議公司《董事會(huì)二〇二二年度工作報(bào)告》；

    2、審議公司《監(jiān)事會(huì)二〇二二年度工作報(bào)告》；

    3、審議公司《二〇二二年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

    4、審議公司《二〇二二年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

  三、會(huì)議出席對(duì)象

    1、截至2023年6月20日登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

    2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師。

    四、會(huì)議登記事項(xiàng)

    1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持個(gè)人股東身份證原件辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式見附件）、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

    法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件、加蓋法人印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書原件辦理登記手續(xù)。

    2、登記地點(diǎn)：劍南春集團(tuán)公司會(huì)議中心。

    3、登記時(shí)間：2023年6月30日下午1:30至2:40。

  五、會(huì)期半天，參加會(huì)議的股東及代理人食宿、交通自理。

    聯(lián)系人：周雪敏                                電話：（0838）6206369

附：

   四川劍南春股份有限公司

二〇二三年六月六日

[公司]