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        一、會議屆次

        2022年年度股東大會

        二、會議時間

        2023年9月1日（星期五 ）上午10：00

        三、召開方式

        會議采取線上視頻會議方式召開。

        四、召集人：董事會

        五、投票方式：采用現(xiàn)場投票及郵寄投票方式

        六、會議內(nèi)容

        1. 公司董事會工作報告

        2. 公司監(jiān)事會工作報告

        3. 公司財務(wù)工作報告

        4. 審議批準(zhǔn)公司2022年股份紅利分配方案

        七、會議出席人員：

        公司股東、公司董事、監(jiān)事，公司高級管理人員列席會議。

        八、會議出席辦法：

        1、股東持股權(quán)證（股票托管卡）、本人身份證；委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書辦理股東大會出席手續(xù)。

        2、辦理股東大會報名登記及出席手續(xù)時間和地址：

        ①辦理時間：2023年 8月7日至2023年8月11日上午9:00—11:30；下午2:30—4:30

        ②地址：成都市武侯區(qū)成雙大道北段68號公司辦公樓二樓證券部。

        九、聯(lián)系人：楊女士    聯(lián)系電話：028-85026660

附：

                                                                                                        成都八益家具股份有限公司

                                                                                                                2023年7月26日

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