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        成都武城實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（下稱“公司”）2023年9月25日召開董事會(huì)會(huì)議，同意公司注冊資本由5039.15萬元增加至10078.3萬元以及公司股份配售前形成的利潤或虧損由公司股東按照配售完成后的持股比例享有和承擔(dān)并擬訂《成都武城實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司章程》，并決定于2023年10月12日（周五）上午10:00時(shí)召開公司2023年臨時(shí)股東大會(huì)第二次會(huì)議現(xiàn)將本次股東大會(huì)會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

        一、召開本次會(huì)議的基本情況

        （一）會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)

        （二）會(huì)議的主持人：公司董事長崔津生

        （三）會(huì)議召開的時(shí)間： 2023年10月12日（星期四）上午 10:00時(shí)

        （四）會(huì)議召開的地點(diǎn):成都市高新區(qū)世紀(jì)城路208號成都世紀(jì)城假日酒店西樓9層

        （五）會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場記名投票表決方式召開

        （六）會(huì)議的出席對象：

        1、截至2023年10月11日17：30登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人，代理人可以是本公司股東之外的其他人；

        2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

        3、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

        （一）審議是否同意公司注冊資本由5039.15萬元增加至10078.3萬元以及是否同意公司股份配售前形成的利潤或虧損由公司股東按照配售完成后的持股比例享有和承擔(dān)，并作出決議。

        （二）審議是否通過《成都武城實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司章程》并作出決議。

        三、與會(huì)登記

        （一）登記方式

        現(xiàn)場登記（登記地點(diǎn)：成都市高新區(qū)世紀(jì)城新會(huì)展中心假日酒店西樓9樓）；網(wǎng)絡(luò)登記（登記郵箱：6113157@qq.com）

        （二）登記時(shí)間

        登記時(shí)間為：2023年9月26日—2023年9月28日（工作日9：00—12：00，13：00—17：00）；

        （三）登記手續(xù)：

        1、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人出具的書面委托書和持股憑證進(jìn)行登記；

        2、自然人股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書和持股憑證進(jìn)行登記；

        3、股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：

        i.               代理人的姓名；

        ii.              是否具有表決權(quán)；

        iii.             分別對列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對或棄權(quán)票的指使；

        iv.             對可能納入股東大會(huì)已成的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指使；

        v.              委托書簽發(fā)日期和有效期限；

        vi.             委托人簽名（或蓋章）、委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書應(yīng)當(dāng)注明股東不做具體指使，股東代理人是否可以按照自己意志表決。

        4、現(xiàn)場登記方式請攜帶上述文件原件到登記地點(diǎn)進(jìn)行登記；網(wǎng)絡(luò)登記方式請先將上述文件原件掃描件發(fā)至登記郵箱，并在會(huì)議報(bào)到時(shí)間核對原件。

        四、其他事項(xiàng)

        （一）會(huì)議報(bào)到時(shí)間：2023年10月12日（周四）上午8:30-9:30；

        （二）聯(lián)系人：門女士   電話：18980655402

        （三）《成都武城實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司章程》請及時(shí)聯(lián)系門女士獲取。

        （四）如因特殊情況，會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)生變化，將另行通知。

        （五）本通知將在本公司官網(wǎng)（http://www.wucgroup.net）、華西都市報(bào)、成都托管中心予以公告。

        （六）本次股東大會(huì)的決議將于2023年10月13日在本公司官網(wǎng)（http://www.wucgroup.net）及華西都市報(bào)予以公告。

        （七）出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表，其食宿、交通費(fèi)等全部自理。

                                                                                                成都武城實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

                                                                                                                      董事會(huì)

                                                                                                               2023年9月26日

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