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        現(xiàn)將召開(kāi)公司2023年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜公告如下：

        一、會(huì) 議 時(shí) 間：  2024年4月28日下午2︰00。

        二、會(huì) 議 地 點(diǎn)：  公司會(huì)議室

        三、會(huì)議主要審議事項(xiàng)：1、《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

                      2、《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2024度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；

                      3、《2023年度利潤(rùn)分配方案》；

                      4、《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

                      5、修改公司《章程》：經(jīng)營(yíng)范圍增加“非居住房地產(chǎn)租賃”。        

        四、會(huì)議出席對(duì)象：1、本公司在冊(cè)股東。以五萬(wàn)為一個(gè)單位，書(shū)面委托一代表參加；

                  2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

                  3、因故不能出席會(huì)議的股東，可以書(shū)面委托代理人出席；

                  4、股東可以書(shū)面委托非股東代理人出席股東大會(huì)。

        五、會(huì)議出席證登記辦理辦法：

                  1、登記手續(xù)：法人股東請(qǐng)持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理；個(gè)人股東請(qǐng)持“股權(quán)托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證辦理。

                  2、登記時(shí)間：2024年4月28日9:00-12:00

                  3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或電話登記

                  4、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：成都市青羊區(qū)順城大街206號(hào)四川國(guó)際大廈11樓

                     聯(lián)系人：王女士  聯(lián)系電話：86648499

        六、其 它 事 項(xiàng)： 1、出席本次會(huì)議的所有股東憑出席證參加會(huì)議；

                  2、出席會(huì)議者交通、食宿費(fèi)用自理。

                                                                                                成都國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司

                                                                                                               2024年4月9日

附件：

授權(quán)委托書(shū)

        茲授權(quán)        先生（女士）代表本人（或本單位）出席成都國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司2023年度股東大會(huì)，并代表本人（或本單位）行使表決權(quán)。

        委托人簽名（蓋章）：                 身份證號(hào)碼：

        委托人持股數(shù)：                           委托人股權(quán)托管卡號(hào)碼：

        受托人姓名：                               身份證號(hào)碼：

                     委托日期：     年    月   日