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企業(yè)公告

成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司2023年年度股東大會通知

2024-06-05

各位股東：

        根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，茲定于2024年6月26日召開成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱：公司）2023年年度股東大會，會期半天?，F(xiàn)將會議相關(guān)事宜通知如下：

        一、會議召開時間：2024年6月26日上午10：00。

        二、會議地點：四川省成都市菊樂路19號公司五樓會議室。

        三、會議召開方式：現(xiàn)場會議。

        四、會議召集人

        本次大會由公司董事會召集。

        五、出席對象

        1、公司全體股東或其代理人。

        全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東授權(quán)委托出席的應出具授權(quán)委托書等文件。

        2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

        3、公司邀請的其他人員。

        六、會議審議事項：

1

審議《關(guān)于公司2023年年度董事會工作報告的議案》

2

審議《關(guān)于公司2023年年度監(jiān)事會工作報告的議案》

3

審議《關(guān)于公司2023年財務決算報告的議案》

4

審議《關(guān)于公司2024年財務預算報告的議案》

5

審議《關(guān)于公司2023年年度利潤分配方案的議案》

6

審議《關(guān)于公司2023年年度報告的議案》

7

審議《關(guān)于續(xù)聘四川科道衡會計師事務所有限公司為公司2024年度審計機構(gòu)的議案》

8

審議《關(guān)于預計2024年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

 

        七、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

        聯(lián)系人：晉曉娟

        聯(lián)系電話：028-85068723-8013

        地址：四川省成都市菊樂路19號

      


                                                                                                        成都菊樂企業(yè)（集團）股份有限公司

                                                                                                                        2024年6月5日



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