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        根據(jù)2024年10月15日臨時董事會決議，公司決定于2024年10月31日召開2024年第一次臨時股東會，現(xiàn)將股東會相關事項通知如下：

        一、召開會議基本情況

        1. 會議召集人：四川劍南春股份有限公司董事會

        2. 會議時間：2024年10月31日（周四）下午3:00

        3. 會議地點：綿竹市春溢路289號劍南春集團公司會議中心

        4. 股權登記日：2024年10月26日

        二、會議審議事項

        1. 四川劍南春股份有限公司《利潤分配預案》。

        三、會議出席對象

        1. 截至2024年10月26日登記在冊的公司全體股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是公司的股東）。

        2. 四川劍南春股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師。

        四、會議登記事項

        1. 個人股東親自出席會議的，應持個人股東身份證原件辦理登記手續(xù)；委托他人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、授權委托書原件（授權委托書格式見附件）、委托人身份證復印件辦理登記手續(xù)。

        法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證復印件、法定代表人出具的授權委托書原件辦理登記手續(xù)。

        2. 登記地點：劍南春集團公司會議中心

        3. 登記時間：2024年10月31日下午1:30至2:40

        五、其他注意事項

        會期半天，參加會議的股東及代理人食宿、交通自理。

        聯(lián)系人：周雪敏                 電話：（0838）6206369

                                                                                                        四川劍南春股份有限公司

                                                                                                          二〇二四年十月十六日

附件：

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